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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	10:54	2376	サイネックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 1. 進捗状況 (1) 事業成長 1 内部成長 令和 5 年 5 月 12 日に発表した令和 6 年 3 月期の業績予想に対し、令和 6 年 3 月期の実績は次のとおりとなりました。経営成績等の状況の分析につき ましては、令和 6 年 6 月 28 日に提出第 59 期有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析 」をご参照願います。 令和 6 年 3 月期 連結 売上高 ( 業績予想 15,100 百万円実績 15,390 百万円 ) 営業利益 ( 業績予想 520 百万円実績 504 百万円 ) 経常利益 ( 業績予想 550
06/28	10:53	8115	ムーンバット
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査等委員を構成員とする「 監査等委員・代表取締役との意見交換会 」を設置することにより、経営陣と情報を交換・共有する体制 整備を構築しており、「 筆頭独立社外取締役 」を設置する必要性がないと考えております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬に関する委員会の関与・助言 】 当社において、取締役候補者の指名については、代表取締役が多様性やスキルも勘案し監査等委員である取締役に事前説明を行い、取締役会 において慎重に審議した上で決定していること、又、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、役位、職責に応じ て定められる固定報酬部分、業績連動部分については業績予想値及び中
06/28	10:27	4462	石原ケミカル
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事実が、開示すべき情報に該当する場合には、ただちに代表取締役に報告し指示を受けて、TDnetにより開示を行ったうえで開示資料の記 者クラブへの投函を行います。また、必要に応じて記者会見を行います。 なお、これらの場合は直近の取締役会でその旨を報告します。 3 決算に関する情報 決算内容 ( 決算短信、四半期決算短信 )、業績予想の修正及び配当予想の修正は、経理部でとりまとめ、経理管掌取締役が代表取締役に決算短 信案、予想の修正値を報告し検討を行い内容を確定し、取締役会に上程し承認の後、直ちにTDnetにより開示を行ったうえで開示資料を記者クラ ブに投函する。また、必要に応じて記者会見を行う
06/28	10:08	2903	シノブフーズ
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・報告の後、速やかに開示手続きをとっております。また、業績予 想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっております。 3. 子会社に係る情報 各子会社に係る重要な情報については、子会社の管理を主管する管理本部長が速やかに開示手続きをとります。 4. 重要事実の開示手続き 重要事実の開示は、東京証券取引所の提供する適時情報開示伝達システム(TDnet)、当社ホームページ、大阪証券記者クラブにおけ る資料投函、記者会見等により行っております。 また、情報開示後の投資家、報道機関等からの問い合わせについては情報管理責任者が中心に対応しております。
06/28	10:05	7868	広済堂ホールディングス
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より情報開示を充実してまいります。 4. 株主・投資家との対話において把握された意見につきましては、各取締役にフィードバックし情報を共有しております。 5. 当社では、業務、運営、財産に関する事実、決算及び業績予想等に関する未公表の事実を厳重に管理する内部情報等管理規程を定め、 社内でインサイダー情報の管理を行うとともに、一方で、株主・投資家との対話もかかる規程に従い行っております。また、決算発表前の 期間はサイレント期間とし、株主・投資家との対話を制限しております。 〈 原則 5-2 〉「 経営戦略や経営計画の策定・公表 」 当社は「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
06/28	09:59	6647	森尾電機
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) 発生事実に関する情報の開示 発生事実に関する情報の開示については、発生を認識した部署から情報開示を担当する人事総務部・経営管理部に速やかに報告される体制と なっており、原則として取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしております。 (3) 決算に関する情報の開示 決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしており ます。 なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、速やかに適時開示を行なうこととしてお ります。 4. 適時開示の方法 上記の会社情報の開示は
06/28	09:41	8835	太平洋興発
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。 (3) 決定事実及び発生事実に関する情報 決定事実に関する情報については、担当部門から直ちに管理部門に対してその内容等について報告がなされ、管理部門は適時開示規則等に 照らし適時開示が必要と思料したときは、取締役会の判断を仰ぎ、決議を経てその後速やかに管理部門が開示手続きを行います。発生事実に関する情報については、発生事実を管理部門が確認後、上記と同様、開示が必要な場合は、取締役会決議を経てその後速やかに 管理部門が開示手続きを行います。 (4) 決算に関する情報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修 正が必
06/28	09:41	2221	岩塚製菓
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・ディスクロージャーを遵守、投資判断に影響を 及ぼすような未発表の重要な情報の伝達について、特定の者に対する開 示とならないよう配慮し、公平な情報開示を行います。 このため、投資家向けに会社説明会等を実施した場合においては、説明 資料等について実施後速やかにホームページに掲載し開示いたします。 また、重要な会社情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図 ることや、適切な情報開示を行うことを目的として、社内規定を定めグルー プ会社を含む社員全員に対し周知徹底を図ります。 4. 業績予想および将来情報の取扱い 当社においては、開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、既往 の事実でないものは
06/28	09:12	4966	上村工業
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関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 半期ごとに決算説明会を開催し、アナリスト・機関投資家の皆さまに決算の内 容や事業の状況、そして今後の事業展開等について説明しています。 なし IR 資料のホームページ掲載 ホームページ(https://www.uyemura.co.jp/) 上において、タイムリーかつ正確で 充実した情報開示に努めています。掲載 IR 資料としては、決算短信、決算説明 会資料、業績予想の修正等があります。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 IR 部門は経営企画部が担当し、そこにIR 担当者を配置
06/28	09:10	3032	ゴルフ・ドゥ
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、営業利益、経常利益、当期純利益の前年度実績に対する比率 Aの目標値は従業員と共通の数値設定とする。その数値は全社一丸で目指す目標として一定の妥当性・納得性を考慮し、公表される業績予想と は異なるものとなる場合がある。なお、経営会議での審議、取締役会での承認のもとに決定することで、その決定プロセスの客観性及び透明性を 確保することとする。 支給率の算定にあたっては、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、以下の手順にて行うものとする。但し、Aの営業利益目 標、経常利益目標、当期純利益目標のいずれかがマイナスの場合は、支給はしないものとする。また、Bの前年度営業利益、前年度経常利益
06/27	17:24	7021	ニッチツ
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算情報を管理本部に提出、管理本部にて連 結及び個別決算を取り纏め、会計監査人の監査等所定の手続きを経て取締役会に付議、承認後、直ちに開示を行うこととしております。また、業 績予想の修正等が必要と認められた場合には、取締役会の承認後、直ちに開示を行うこととしております。 (4) 開示の方法 上記 (1)~(3)のいずれについても、代表取締役社長より、管理本部 ( 情報取扱責任者 )を通じ、東京証券取引所のTDnet( 適時開示情報伝達シ ステム)への登録により情報開示を行うこととしております。また、開示情報につきましては、TDnetへの登録後、当社ホームーページへも掲載する こととしております。
06/27	17:06	3591	ワコールホールディングス
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戦略の検討など、重要業務に 関する事項の検討時間を多く割き、 併せて、社外取締役の知見の活用、 より活発な取締役会の議論を促し導く 運営 ii) 事業の状況やリスクと機会の実態把 握を目的とした、従業員とのコミュニケ ーション、現地事業所の視察等を踏ま えた一層の審議の質の向上 i) 中期経営計画の進捗状況など、決議 された事項の執行状況や結果につい ての確実な報告を実施する、また計画 修正が必要なら適時・適切 (タイムリ ー)に対応できる体制の整備 ii) 会議資料の事前配付の徹底と、資料 における論点の明確化による議論の 質の向上 iii) リスクと機会 (オポチュニティ)を洗い 出したう
06/27	16:35	3640	電算
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情報は、当該事実が発生した場合または発生の恐れがある場合には、該当部署の情報管理者は、直ちに情報管理 責任者及び経営企画部長に報告します。情報管理責任者は、社長に報告し、指示を受けるとともに、適時開示規則等に基づき公表の 判断を行います。 公表する場合は、経営企画部が開示資料を作成し、取締役会の承認を経た後、情報管理責任者が適切な時期に開示します。なお、 緊急を要する場合には、社長の決裁にて開示することができます。 < 決算に関する情報 > 決算に関する情報は、経営企画部が年度決算、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修正等に関する情報を事前に把握し、 取締役会での承認を経た後、情報管理責
06/27	16:26	9996	サトー商会
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取扱責任者に報告しております。これらの事項は、 原則として取締役会の承認を経て、適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行 います。 また、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととしてお ります。 (2) 適時開示に係るチェック機能等 経理部は、情報取扱責任者の指示のもと、適時開示規則等に則り、開示の必要性及び開示内容等の確認を社内関係部門又は必要に応じて会計 監査人等に行っておりま
06/27	16:04	9221	フルハシＥＰＯ
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料作成 ( 発生事実 / 決定事実に関する開示 ) 開示資料作成 ( 四半期決算短信 / 決算短信 業績予想 / 配当予想の修正に関する開示 ) 開示資料の提出 開示資料の提出 情報取扱責任者 ( 取締役管理統括担当兼総務部長 ) 適時開示事項の報告及び議案の上程 情報開示最高責任者 ( 代表取締役社長 ) 役会決議 議案の上程 開示有無に係る監査 または意見陳述 取締役会 監査役 情報開示の指示 情報取扱責任者 情報開示の実施 東京証券取引所 (TDnet)
06/27	15:39	8056	ＢＩＰＲＯＧＹ
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し、開示が必要となる場合には、速やかに開示手続きをとっています。 (2) 発生事実に関する情報 ・当社に重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくはそれら事実の発生が想定される場合、当該事項の所管部は速 やかに広報部および法務部へ連絡しています。 ・発生した重要な事項について開示が必要となる場合には、広報部および法務部は情報取扱責任者に報告のうえ、速やかに開示手 続きをとっています。 (3) 決算に関する情報 ・決算に関する情報については、広報部および法務部等の関連部署は、取締役会での承認・報告の後、速やかに開示手続きをとっ ています。 また、業績予想の修正等については、修正内容が明
06/27	15:34	7859	アルメディオ
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京証券取引所ホームページ http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html (4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。 (5) 決算に関する補助資料として「Financial Data Book」を掲載いたします。 2. 重要事実に関する情報 (1) 株式の発行、業績修正、災害に起因する損害、組織変更及び人事異動等の業務上の重要事実については、適時開示します。 (2) 重要事実に関する情報は、東京証券取引所の適時開示情報システム:TDnetに登録 ( 提出 )した後、東京証券取引所内の記者クラブで各報 道機関に配布します
06/27	15:34	2540	養命酒製造
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、取締役会で決議された株式交付規程に基づき、各事業年度における役位及び業績目 標の達成度に応じて決定しております。詳細は、「 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 」をご参照ください。 業績連動報酬等 ( 賞与及び業績連動型株式報酬 )に係る業績目標は、取締役の事業活動の成果であると考えられることから、中期経営計画 (202 2 年 4 月 ~2027 年 3 月 )における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年度の 業績予想値 ( 期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値 )とし、目標達成時を100%としております。 監
06/27	14:47	5902	ホッカンホールディングス
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けて業績が落ち込む予想ですが、期間後半においては、容器事業および 充填事業での着実な施策実行や容器事業における飲料缶事業の廃止、海外事業の成長等の効果により、自己資本利益率 (ROE)が5%を超え、 投資者の期待リターンである株主資本コストを上回る計画です。 当期 (2023 年度 ) 第 2 四半期までの推移は、売上高につきましては市場動向を受けて計画を下回っておりますが、充填事業および容器事業にお いてコストダウンに努めたこと、またエネルギー価格が想定を下回ったことなどにより利益面では計画を上回り、通期業績につきましても2023 年 11 月 9 日付で予想を上方修正しております。 株式関
06/27	14:38	7918	ヴィア・ホールディングス
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を充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する社外役員とし てふさわしいと当社が考える者については、当該人物を当社の社外役員候補者とすることができる。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入 該当項目に関する補足説明 当社は、業績連動型賞与を導入しております。 この業績連動型賞与は、当社の社外取締役を除く取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員 ( 以下、「 対象役員 」といいます。)を対 象としており、公表する業績予想の連結営業利益の達成を基礎とし、株主への配当、従業員の賞与水準等を